Danh sách người có liên quan Vụ án Vạn Thịnh Phát

Quốc tịch Việt Nam

Chú thích Xét xử vắng, và đang bị truy nã[lower-alpha 4] Xét xử vắng vì lý do sức khỏe[lower-alpha 5] Tội danh‡: Hưởng án treo

Danh sách các bị cáo[31][51][58]
STT	Họ và tên	Chức vụ	Kết quả xét xử
Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và Tham ô tài sản
1	Trương Mỹ Lan	Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát	Tử hình
Nhận hối lộ
2	Đỗ Thị Nhàn	Cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước	Chung thân
Tham ô tài sản và Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
3	Đinh Văn Thành	Cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị SCB	Chung thân
4	Bùi Anh Dũng	Cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị SCB	Chung thân
5	Tạ Chiêu Trung	Tổng giám đốc Công ty Cổ phần (CP) tài chính Việt Vĩnh Phú, cựu Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng SCB	20 năm tù
6	Võ Tấn Hoàng Văn	Cựu Tổng giám đốc SCB	Chung thân
Tham ô tài sản
7	Trương Khánh Hoàng	Cựu Quyền Tổng giám đốc SCB	18 năm tù
8	Trần Thị Mỹ Dung	Cựu Phó Giám đốc SCB	16 năm tù
9	Hồ Bửu Phương	Cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán Tân Việt, cựu Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát	20 năm tù
10	Nguyễn Phương Anh	Phó tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula	17 năm tù
11	Đặng Phương Hoài Tâm	Phó trưởng phòng Văn phòng HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát	15 năm tù
12	Trương Huệ Vân[lower-alpha 6]	Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor	17 năm tù
13	Dương Tấn Trước	Tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) thương mại và sản xuất Tường Việt	11 năm tù
Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
14	Nguyễn Thị Thu Sương	Cựu Chủ tịch HĐQT SCB	17 năm tù
15	Uông Văn Ngọc Ẩn	Cựu Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT SCB	3 năm tù‡
16	Chiêm Minh Dũng	Cựu Phó tổng giám đốc SCB	17 năm tù
17	Nguyễn Văn Thanh Hải	Cựu Phó chủ tịch HĐQT SCB	13 năm tù
18	Nguyễn Thị Phương Loan	Thành viên HĐQT SCB	3 năm tù‡
19	Võ Thành Hùng	Cựu Thành viên HĐQT SCB	3 năm tù‡
20	Trầm Thích Tồn	Thành viên HĐQT SCB	16 năm tù
21	Trần Thuận Hòa	Thành viên HĐQT SCB	4 năm tù
22	Lê Khánh Hiền	Cựu Tổng Giám đốc SCB	5 năm tù
23	Hoàng Minh Hoàn	Phó Tổng Giám đốc SCB	3 năm tù‡
24	Bùi Nhân	Cựu Phó Tổng Giám đốc SCB	9 năm tù
25	Diệp Bảo Châu	Phó Tổng Giám đốc SCB	10 năm tù
26	Phạm Văn Phi	Cựu Phó Tổng Giám đốc SCB	8 năm tù
27	Nguyễn Anh Phước	Phó Tổng Giám đốc SCB	3 năm tù‡
28	Nguyễn Cửu Tính	Cựu Phó Tổng Giám đốc SCB	10 năm tù
29	Đỗ Phú Huy	Chủ tịch Ủy ban kinh doanh và đầu tư SCB	14 năm tù
30	Võ Văn Tường	Cựu Phó Giám đốc Khối phê duyệt tín dụng SCB	2 năm tù‡
31	Khổng Minh Thế	Cựu Phó Giám đốc Khối phê duyệt tín dụng SCB	6 năm tù
32	Trần Hoàng Giang	Phó Giám đốc Khối phê duyệt tín dụng SCB	3 năm tù
33	Từ Văn Tuấn	Phó Giám đốc Khối doanh nghiệp SCB	8 năm tù
34	Phạm Mạnh Cường	Giám đốc Phòng tái thẩm định SCB	3 năm tù‡
35	Nguyễn Huỳnh Lan Chi	Cựu Trưởng phòng Tái thẩm định SCB	3 năm tù‡
36	Mai Hồng Chín	Cựu Giám đốc Phòng tái thẩm định SCB	10 năm tù
37	Mai Văn Sáu Nhở	Cựu Giám đốc Phòng tái thẩm định SCB	12 năm tù
38	Lương Thị Hồng Quế	Giám đốc Phòng phê duyệt tín dụng khách hàng doanh nghiệp SCB	3 năm tù
39	Lê Anh Phương	Cựu Giámd dốc Chi nhánh Sài Gòn SCB	7 năm tù
40	Phan Tấn Khôi	Giám đốc Chi nhánh Đông Sài Gòn SCB	7 năm tù
41	Lưu Chấn Nguyên	Giám đốc Phòng giao dịch Bảy Hiền SCB	3 năm tù‡
42	Nguyễn Anh Thép	Cựu Phó Giám đốc SCB chi nhánh Cống Huỳnh và chi nhánh Sài Gòn	6 năm tù
43	Võ Triệu Lân	Giám đốc Chi nhánh Chợ Lớn SCB	5 năm tù
44	Nguyễn Ngọc Tú	Phó Giám đốc SCB Chi nhánh Cống Quỳnh	4 năm tù
45	Nguyễn Lâm Anh Vũ	Cựu Phó giám đốc Chi nhánh Bến Thành SCB	13 năm tù
46	Phạm Thế Quảng	Cựu Phó giám đốc Chi nhánh Bến Thành SCB	2 năm tù
47	Huỳnh Thiên Văn	Giám đốc kinh doanh khách hàng doanh nghiệp SCB	4 năm tù
48	Bùi Đức Khoa	Phó Tổng giám đốc Công ty CP Natural Land	11 năm tù
49	Nguyễn Thị Khánh Vân	Cựu nhân viên Công ty CP Natural Land	4 năm tù
50	Hồ Bảo Ngọc	Giám đốc Vùng 2 SCB	6 năm tù
51	Trần Thị Kim Chi	Cựu nhân viên Công ty CP Natural Land	4 năm tù
52	Nguyễn Phi Long	Nhân viên tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát	6 năm tù
53	Đặng Quang Nguyên	Cựu Phó Tổng giám đốc Công ty CP Lavifood	3 năm tù
54	Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric)[lower-alpha 7]	Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư quảng trường thời đại Times Square	9 năm tù
55	Cao Việt Dũng	Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt	2 năm tù
56	Nguyễn Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dầu khí Đông Phương	5 năm tù
57	Đào Chí Kiên	Phó tổng giám đốc Công ty CP Dầu khí Đông Phương	3 năm tù
58	Lê Văn Chánh	Giám đốc Khối hỗ trợ kinh doanh SCB	5 năm tù
59	Bùi Ngọc Sơn	Phó giám đốc Phòng tái thẩm định SCB	3 năm tù‡
60	Lê Huy Khánh	Giám đốc Công ty TNHH thẩm định giá Tầm Nhìn Mới	5 năm tù
61	Hồ Bình Minh	Phó giám đốc Công ty TNHH thẩm định giá MHD	6 năm tù
62	Trần Thị Kim Ngân	Tổng giám đốc Công ty CP thẩm định giá Thiên Phú	3 năm tù‡
63	Trần Tuấn Hải	Nhân viên thẩm định giá Công ty CP thẩm định giá Thiên Phú	2 năm tù
64	Trần Văn Nhị	Phó giám đốc Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC	3 năm tù
65	Đỗ Xuân Nam	Phó tổng giám đốc Công ty CP tư vấn dịch vụ bất động sản DATC	3 năm tù‡
66	Lê Kiều Trang	Phó tổng giám đốc Công ty CP thẩm định giá EXIM	3 năm tù‡
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ
67	Nguyễn Văn Hưng	Cựu Phó chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (thuộc Ngân hàng Nhà nước)	11 năm tù
68	Nguyễn Thị Phụng	Phó cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II	4 năm tù
69	Bùi Tuấn Khoa	Phó cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II	3 năm tù
70	Vương Đỗ Anh Tuấn	Trưởng phòng Thanh tra thuộc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II	3 năm tù‡
71	Trần Văn Tuấn	Thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (thuộc Thanh tra Chính phủ)	3 năm tù
72	Lê Thanh Hà	Phó chánh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước, cựu Trưởng phòng Kiểm toán ngân hàng 1, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII	3 năm tù
73	Nguyễn Văn Thùy	Cựu Phó trưởng ban Giám sát tổng hợp, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia	3 năm tù
74	Nguyễn Tuấn Anh	Cựu công chức Vụ Thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng trong nước (thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước)	3 năm tù
75	Vũ Khánh Linh	Phó trưởng phòng Thanh tra ngân hàng thương mại cổ phần (thuộc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước)	3 năm tù‡
76	Trương Việt Hưng	Thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (thuộc Thanh tra Chính phủ)	3 năm tù
77	Nguyễn Duy Phương	Thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp	2 năm tù
78	Nguyễn Văn Dũng	Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM	11 năm tù
79	Nguyễn Thị Phi Loan	Cựu Phó chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM	4 năm tù
80	Phan Tấn Trung	Phó chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM	7 năm tù
81	Võ Văn Thuần	Phó chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM	7 năm tù
82	Nguyễn Tín	Cựu Phó trưởng phòng Thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng TP.HCM thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước	3 năm tù
Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
83	Phạm Thu Phong	Cựu Trưởng ban Kiểm soát SCB	3 năm tù‡
84	Lưu Quốc Thắng	Cựu Trưởng ban Kiểm soát SCB	3 năm tù‡
85	Nguyễn Văn Du	Cựu quyền Chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước	3 năm tù‡
Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
86	Nguyễn Cao Trí[lower-alpha 8]	Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang và Công ty Capella	8 năm tù

Quốc tịch khác

Ngoài 86 cá nhân trên, còn có hai bị cáo người nước ngoài là Lee George Lam và Henry Sun Ka Ziang đã xuất cảnh khỏi Việt Nam. Theo đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an sẽ tách vụ án hình sự và tạm đình chỉ điều tra đối với hai đối tượng trên. Theo cáo trạng từ chính quyền địa phương, Lee George Lam đã làm việc tại SCB từ tháng 6 năm 2012 đến ngày 19 tháng 1 năm 2015 lần lượt với các chức vụ là Thành viên HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT SCB và gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 19.733 tỷ đồng.[59] Tương tự với các chức vụ của Lee George Lam, Henry Sun Ka Ziang đã gây thiệt hại cho SCB 462.089 tỷ đồng trong giai đoạn từ 1 tháng 7 năm 2015 đến 31 tháng 8 năm 2022. Tuy nhiên, theo Phân viện Khoa học Hình sự Thành phố Hồ Chí Minh từ giám định chữ ký tên Henry Sun Ka Ziang và Lee George Lam thì cả hai chữ ký này do cùng một người ký ra. Việt Nam cũng đã yêu cầu Cục Tư pháp Khu Hành chính đặc biệt Hồng Kông, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa xác nhận đối với Lee George Lam và Henry Sun Ka Ziang.[60] Hiện tại, hai cá nhân cũng đang bị Bộ Công an Việt Nam ra lệnh truy nã.[61]

Trên tờ South China Morning Post đăng tải, cá nhân này chính là Lee George Lam. thành viên của Nhóm chuyên gia đơn vị chính sách của Đặc khu Hồng Kông. Ông cho biết, "các cáo buộc là vô căn cứ, tôi sẽ liên hệ với cơ quan chức năng Việt Nam để làm rõ sự việc". Ông nói thêm vào thời điểm đó, bản thân ông không liên quan đến hội đồng quản trị, không thuộc ban quản lý và không có thẩm quyền gì đối với các khoản vay. Ngoài ra, phát ngôn của chính phủ Hồng Kông cho biết họ đã đang hợp tác với các khu vực pháp lý khác để đối phó với tội phạm.[62]

Những người đã tử vong

Trong giai đoạn diễn ra sai phạm, Nguyễn Tiến Thành – Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán Tân Việt và là Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB (vợ ông là Tống Thị Thanh Hoàng – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã qua đời vào ngày 6 tháng 10 năm 2022 do đột quỵ.[63][64] Cái chết của ông diễn ra trước vài giờ bà Trương Mỹ Lan bị bắt giữ. Cái chết của ông cùng việc bà Lan bị bắt giữ là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người dân đổ xô rút tiền khỏi Ngân hàng SCB.[65] Trong lúc bắt giữ bà Trương Mỹ Lan, Nguyễn Phương Hồng – Trợ lý Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, thành viên HĐQT của Ngân hàng SCB cũng bị bắt giữ. Trước đó, bà cũng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố do các sai phạm liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Cái chết của bà được cho là qua đời tại nhà riêng ở Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông Việt Nam đều đồng loạt xóa thông tin về cái chết của bà ngay sau đó.[65] Ngoài ra sau đó vào khoảng ngày 14–15 tháng 10 năm 2022, Nguyễn Ngọc Dương – Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Penninsula, cựu Tổng Giám đốc Công ty Vạn Phát Hưng, cái chết của ông theo Người Việt là "té lầu". Trên tờ báo cáo của Đảng bộ Quận 2 cho rằng ông đã tự tử, nhưng nguyên nhân tự tử thì không rõ.[66] Vào ngày 29 tháng 10, khi công bố những thông tin về vụ án, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, "Trong quá trình tố tụng, có bị can, người liên quan qua đời do đột tử. Tất nhiên việc này có khó khăn cho quá trình điều tra. Nhưng với quyết tâm của lực lượng thực thi pháp luật thì chắc chắn bản chất của vụ việc sẽ được làm rõ, pháp luật sẽ được thực thi đúng người, đúng tội".[67]

Trong ngày xét xử đầu tiên, Viện KSND thông tin về 3 trường hợp đã giúp sức hỗ trợ cho bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tiền từ Ngân hàng SCB nhưng đã qua đời nên sẽ không bị xem xét xử lý hình sự.[68][69] Sau khi quá trình xét xử giai đoạn 1 kết thúc, HĐXX đã đề cập đến 3 người đã qua đời là Nguyễn Phương Hồng, Nguyễn Tiến Thành và Nguyễn Ngọc Dương và yêu cầu phía Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, truy hồi dòng tiền nhằm "xác định nghĩa vụ hoàn trả tài sản của 3 cá nhân nêu trên".[56]